POLÍCIA FEDERAL DESARTICULA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E BLOQUEIA MAIS DE R$ 5,7 BILHÕES NA OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. A ação representa um duro golpe contra crimes financeiros de grande escala no país.
De acordo com informações oficiais divulgadas pela Polícia Federal, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo (SP), Bahia (BA), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ). As medidas foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ainda segundo a PF, as decisões judiciais incluem o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, valor considerado um dos maiores já alcançados em investigações desse tipo no Brasil. O montante corresponde a recursos supostamente obtidos por meio de esquemas fraudulentos no sistema financeiro.
A operação tem como principal objetivo interromper o fluxo financeiro da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e aprofundar as investigações, identificando outros possíveis envolvidos e ramificações do esquema.
A Polícia Federal ressaltou que as apurações seguem em andamento e que novas fases da operação não estão descartadas, a depender do avanço das análises de documentos, materiais apreendidos e dados financeiros coletados durante as diligências.
A Operação Compliance Zero reforça o papel das instituições de controle e fiscalização no combate a crimes econômicos complexos, que afetam diretamente o mercado financeiro e a economia nacional.
Redação – BlogdoCastro
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