OPERAÇÃO FALLAX: POLÍCIA FEDERAL DESARTICULA ESQUEMA MILIONÁRIO DE FRAUDES BANCÁRIAS QUE PODE CHEGAR A R$ 500 MILHÕES
Segundo informações apuradas pelo BlogdoCastro, as investigações tiveram início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. O grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras, além da utilização de empresas para movimentação e ocultação de recursos ilegais.
Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. As fraudes investigadas podem ultrapassar a marca de R$ 500 milhões.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para disfarçar a origem dos valores ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para permitir saques e transferências indevidas. Posteriormente, os recursos eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas envolvidas no esquema.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
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