NACIONAL –POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO QUE MOVIMENTOU R$ 1,6 BILHÃO

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 A Polícia Federal deflagrou, na última quarta-feira (15), a Operação Narco Fluxo, uma ofensiva de grande alcance para desarticular uma organização criminosa especializada na movimentação ilícita de valores e lavagem de capitais. A ação ocorre simultaneamente em diversos estados, incluindo o Maranhão, onde houve o registro de prisão na cidade de Bacabal.


Segundo informações repassadas à redação do portal de notícias BlogdoCastro, o grupo utilizava um sistema sofisticado para a ocultação e dissimulação de bens, envolvendo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e o uso de criptoativos para movimentar recursos tanto no Brasil quanto no exterior. O volume financeiro rastreado pelas investigações impressiona, ultrapassando a marca de R$ 1,6 bilhão

Mais de 200 policiais federais foram mobilizados para dar cumprimento a 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária. As ordens judiciais, expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos/SP, alcançaram endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias. Durante as diligências, veículos de luxo, grandes quantias em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos para subsidiar o aprofundamento do inquérito.

A operação é fruto de desdobramentos de investigações anteriores que já monitoravam a atuação do grupo em esquemas de evasão de divisas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, cujas penas somadas podem ultrapassar décadas de reclusão.

As investigações seguem em curso para identificar outros possíveis integrantes da rede e mapear o destino final dos ativos desviados.






Veja o vídeo completo da operação abaixo:



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